徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第二次会议（临时）

          审议相关事项的独立意见

【资料图】

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事

规则》

  《上市公司治理准则》

           《深圳证券交易所上市公司内部控制

指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，

我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独

立判断立场，对公司聘任公司副总裁的事项发表独立意见如下：

  公司本次聘任副总裁的提名、审议、表决程序符合相关法律、

法规和公司《章程》的有关规定。我们认为万广善先生作为公司

副总裁候选人，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均

能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。万广善先

生不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级

管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的

任何处罚和惩戒。

  鉴于此，同意《关于聘任公司副总裁的议案》

                     。

独立董事签字：

耿成轩   况世道   杨 林

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